Requisitos:
Experiência mínima 2 anos na área de Compliance/ PLD de banco.
Imprescindível vir de bancos, com experiência na análise de PLD.
Para isso é necessário conhecimentos de regulamentação do Bacen, Sistema Nacional Financeiro, sistemas de lista restritivas (world check), homônimos, Cosif.
Analise de planilhas de cadastro e operações.
Apoiar demais áreas quanto as normas e processos da área com base na legislação.
Análise de documentos fraudados.
Desejável conhecimentos em câmbio.
Inglês mínimo intermediário para conversação e escrita.
BENEFÍCIOS:
Vale Transporte
Vale Refeição
SALÁRIO: A Combinar
Regime de Contratação: CLT (Efetivo)
VAGAS: 1
Cidade: São Paulo - SP
ANALISTA/47405/São Paulo/SP